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                剛剛!警方又抓獲一批村鎮銀行案嫌犯!河南:4家村鎮銀行風險處置方案即將公布

                  河南4家村鎮銀行風險處置迎來重大進展!

                      7月10日晚,據河南省地方金融監督管理局網站消息,河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示,為維護廣大群眾合法權益,有關部門正在加快核實4家村鎮銀行客戶資金信息,制定處置方案,將于近期公布。

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                  再次提醒相關客戶盡快完成登記。

                  此前,7月1日,河南銀保監局網站發布提醒相關客戶加快信息登記的通知。通知稱,河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責同志表示,鑒于我省禹州新民生等4家村鎮銀行案件偵辦取得重大進展,有關部門正在甄別信息,研究制定處置方案。提醒相關客戶通過線上程序抓緊登記,如實登記。

                  此外,7月10日,河南許昌警方通報禹州新民生等村鎮銀行偵查情況,稱又抓獲一批犯罪嫌疑人,又依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

                  多家村鎮銀行開展線上客戶資金登記

                  6月20日,河南多家村鎮銀行發布公告稱,按照金融管理部門要求,從即日起開展線上客戶資金信息登記工作。凡在該行線上交易系統關閉后不能正常辦理業務的客戶均需登記。

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                  河南警方:又抓獲一批犯罪嫌疑人

                  據“平安許昌”微信公眾號消息,7月10日,河南許昌公安通報,經許昌市公安機關全力偵查,現進一步查明:2011年以來,以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司,以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段,實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行,利用第三方互聯網金融平臺和該犯罪團伙設立的君正智達科技有限公司開發的自營平臺及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品,以虛構貸款等方式非法轉移資金,專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改數據、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。

                  近期,公安機關又抓獲一批犯罪嫌疑人,又依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。案件偵辦工作正有序推進。

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                  此前,平安許昌發布警情通報,2022年4月19日,我市公安機關依法對河南新財富集團投資控股有限公司涉嫌重大犯罪立案偵查。現初步查明,2011年以來,以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。目前,案件偵辦取得積極進展,公安機關已抓獲一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

                  該案涉嫌犯罪行為持續時間長、參與人員多、案情十分復雜。公安機關將進一步加大案件偵辦力度,不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰,進一步加大追贓挽損力度,維護人民群眾合法權益并適時發布案件偵辦階段性進展情況。

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